2019年股东大会决议：
			    

				  

				    
会议名称
				    
时间地点
				    
决议
				  
				  

				    
2019年第一次例行股东
大会
				    
2019年6月30日，上海公司总部
				    
1、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年董事履职评价的
议案》；
2、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年董事会年度工作
报告的议案》；
3、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年监事会年度工作
报告的议案》；
4、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年监事对董事会和高级
管理层的履职评价报告的议案》；
5、《安盛天平财产保险股份有限公司2019年业务发展规划报告的
议案》；
6、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年业绩回顾及2019
年预算的议案》；
7、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年度公司发展规划
评估报告的议案》；
8、《安盛天平财产保险股份有限公司2019-2021年业务发展
规划报告的议案》；
9、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年公司治理报告的
议案》；
10、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年合规报告的
议案》；
11、《安盛天平财产保险股份有限公司2018审计年度报告的
议案》；
12、《安盛天平财产保险股份有限公司2018偿付能力审计报告的
议案》；
13、《安盛天平财产保险股份有限公司2018年交强险审计报告的
议案》；
14、《安盛天平财产保险股份有限公司董事长离任审计报告的
议案》；
15、《安盛天平财产保险股份有限公司总经理离任审计报告的
议案》；
				  
			    
  			
    2018年股东大会决议：
			    

				  

				    
会议名称
				    
时间地点
				    
决议
				  
				  

				    
2018年年度第一次临时股东
大会
				    
2018年3月5日，上海公司总部
				    
1、《推举Gilles Michel Fromageot为新任董事的议案》
2、《推举张兴明为新任董事的议案》
				  
				  

				    
2018年年度第二次临时股东
大会
				    
2018年4月30日，上海公司总部
				    
1、关于《安盛天平财产保险股份有限公司章程修改》
的议案；
				  
				  

				    
2018年年度第三次例行股东
大会
				    
2018年5月31日，上海公司总部
				    
1、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年监事会
年度工作报告》的议案；
2、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年监事会
年度工作报告》的议案；
3、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年监事对
董事会和高级管理层的履职评价报告》的议案；
4、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年监事对
董事会和高级管理层的履职评价报告》的议案；
5、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年董事会
年度工作报告》的议案；
6、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年董事会
年度工作报告》的议案；
7、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年资产配
置》的议案；
8、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2018年资产配
置》的议案；
9、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年合规报
告》的议案；
10、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年合规
报告》的议案；
11、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年公司
治理报告》的议案；
12、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年公司
治理报告》的议案；
13、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年财务
年报》的议案；
14、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年财务
年报》的议案；
15、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年业务
发展规划报告》的议案；
16、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017-2019
年业务发展规划报告》的议案；
17、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2018年业务
发展规划报告》的议案；
18、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2018-2020
年业务发展规划报告》的议案；
19、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2016年度公
司发展规划评估报告》的议案；
20、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年度公
司发展规划评估报告》的议案；
21、关于《安盛天平财产保险股份有限公司薪酬委员会
主席更换》的议案；
22、关于《安盛天平财产保险股份有限公司2017年投资
政策》的议案；
				    
				  
				  

				    
2018年第四次临时股东
大会
				    
2018年8月6日，上海公司总部
				    
1、关于《安盛天平财产保险股份有限公司独立董事津贴》
的议案；
2、关于《安盛天平财产保险股份有限公司独立董事提名》
的议案；
3、关于《安盛天平财产保险股份有限公司董事变更》
的议案；
				  
				  

				    
2018年年度第五次例行股东
大会
				    
2018年12月31日，上海公司总部
				    
1、关于《安盛天平财产保险股份有限公司重大关联交易
-国华人寿次级债赎回》的议案；
2、关于《安盛天平财产保险股份有限公司终止工银瑞信
委外账户和赎回托管资产》的议案；
3、关于《安盛天平财产保险股份有限公司成数比例合约
-个人医疗保险产品》的议案；
4、关于《安盛天平财产保险股份有限公司泰康资产委外
更换》的议案；
				  
			    
    2017年股东大会决议：
			    

				  

				    
会议名称
				    
时间地点
				    
决议
				  
				  

				    
2017年年度第一次临时股东
大会
				    
2017年4月5日，上海公司总部
				    
批准关于安盛天平财产保险股份有限公司第一届董事会期满 
换届的决议